Петербургских африканцев задержали за рассылку "нигерийских писем"

[Почта сайта]

Источник: http://www.baltinfo.ru/

По версии следствия, граждане африканских стран совершили ряд мошеннических действий в отношении ряда компаний Европы, США и Канады. Похищенные денежные средства переводились на счета, открытые в кредитных учреждениях Петербурга и области.

Так, было установлено, что указанные лица создавали сайты наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции. Далее с этих сайтов осуществлялась спамовая рассылка с коммерческими предложениями на продажу товаров — на контактные телефоны коммерческих организаций (так называемые «нигерийские письма»), расположенных за пределами России. Затем злоумышленники вступали в переписку с представителями данных организаций, заключали контракты, и обманным путем завладевали денежными средствами, которые переводились на расчетные счета, открытые в банках на территории Петербурга и Ленобласти по поддельным паспортам граждан Африки (Гана, ЮАР и др.).
В частности, в ходе реализации данной мошеннической схемы были похищены денежные средства испанской организации «Constantino Gutierres S.A.» (Королевство Испания, г.Аликанте) по договору поставки минеральных удобрений от ООО «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC, г.СПб, Россия) на сумму 15 312 503 рублей. Денежные средства с расчетного счета «Constantino Gutierres S.A.» (открытый в испанском «Bankia») были переведены и сняты с расчетного счета ООО «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC) в один из петербургских банков, который фактически был открыт физическому лицу по поддельному паспорту гражданина республики Гана. По данному факту 14 июня 2013 года 6 отделом Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Также подозреваемые осуществляли мошеннические действия в отношении кредитных учреждений западных стран, а именно создавали фиктивные фирмы за пределами РФ и открывали расчетные счета в банках. Далее на счет организации осуществлялся перевод денежных средств. После их поступления на расчетный счет с использованием программ дистанционного банковского обслуживания, данные денежные средства переводились на расчетные счета физических лиц, открытые на территории Петербурга и Ленобласти по поддельным паспортам граждан Африки. Через некоторое время в банк поступало письмо от руководителя организации о том, что указанная операция перевода денежных средств осуществлена несанкционированно и без его ведома путем неправомерного доступа к электронной почте. Таким образом, согласно действующему законодательству, денежные средства возмещались организации.
В результате реализации данной мошеннической схемы 2 ноября 2011 года были похищены денежные средства с расчетного счета клиента Канадского банка «CIBS» — компанией «MSA Interrnational Ltd» на сумму 16 649 076 рублей, на счет, открытый 23 января 2012 года африканцем, предъявившим в банке поддельный паспорт на имя гражданина Ганы. Указанные платежи производились на основании поступившего в кредитную организацию электронного письма учредителя «MSA Interrnational Ltd» гражданина Канады. Согласно поступившему в отделение банка «CIBS» заявлению данного гражданина, он указанные требования об оплате в банк не направлял, они были направлены неизвестными лицами путем неправомерного доступа к электронной почте. По указанному заявлению банк «CIBS» возместил в полном объеме денежные средства компании «MSA Interrnational Ltd».
В дальнейшем, неустановленное лицо предъявило паспорт на имя гражданина Ганы в отделение одного из петербургских банков при открытии универсального вклада с последующим получением денежных средств в размере 3 763 992 рубля. Оставшиеся денежные средства в размере 12 842 422 рубля были заблокированы на расчетном счете данного банка.

Как? Как можно перевести 15 312 503 рублей неизвестно кому? 

[Lamborg]

А 16,5 млн перевести на основе электронного письма ?